一项批评沙特阿拉伯反洗钱和恐怖主义融资措施的金融行动特别工作组(FATF)报告称 ,在9/11袭击事件发生17年后,该王国就在现场,并对其对卡塔尔的外交和经济抵制施加了影响,理由是海湾国家支持激进分子。
国际监管机构向王国致敬,称这个国家“几乎专门针对国内(恐怖主义融资)罪行的专注,意味着当局不会优先考虑破坏对王国以外威胁的支持。”
这份长达246页的报告与美国总统唐纳德·J·特朗普在联合国大会的讲话中所表达的评价形成鲜明对比。继去年访问沙特阿拉伯之后,海湾国家开设了一个新的中心来瞄准恐怖主义融资。 他们正在实施新的制裁。特朗普说, 他们正在与我们合作,以确定和追踪恐怖主义网络,并为在本地区打击恐怖主义和极端主义承担更多责任 。
特朗普先生在设计或违约时没有考虑到大量沙特资金流向巴基斯坦俾路支省与伊朗接壤的武装分子 。越来越多的迹象表明,伊斯兰共和国的批评者可能会动摇伊朗少数民族的骚乱,以改变德黑兰的政权。
资金流动开启了这样一种可能性,即王国在打击流向边境以外极端分子的资金方面的松懈可能是故意的。
可以肯定的是,自9/11恐怖袭击纽约和华盛顿以来,沙特阿拉伯一直在加强其反洗钱和恐怖主义融资制度,其中肇事者主要是沙特国民和基地组织在2003年和2004年袭击该国。 。
记者多米尼克达德利在福布斯写作时指出, 特别组织的报告可能没有考虑到沙特阿拉伯去年通过的新的反洗钱和与恐怖主义融资有关的新法律 。达赖利说:“新的法律正在进行,就像FATF正在对本报告进行研究一样,现在判断它们的效果还为时尚早。”
即便如此,只有在2015年萨勒曼国王的宝座上,以及他的儿子,王储穆罕默德·本·萨勒曼的崛起,王国才开始审查其长期以来对不宽容,反多元化的四十多年全球资助,至尊主义者,蚂蚁 – 什叶派和反伊朗极端保守的逊尼派穆斯林团体和机构 。
虽然融资受到严重限制, 像穆斯林世界联盟这样的融资工具已被改造,以宣传温和派和宗教间对话,但就像俾路支省一样,这个王国继续支持极端保守派,以实现其地缘政治目标。
在显然反映出王国在打击洗钱和恐怖主义方面的进展令人沮丧的情况下,特别组织在其报告中并没有贬低其言论。报告称,“沙特阿拉伯没有有效地调查和起诉涉及大规模或专业(洗钱)活动的个人”,并且“没有有效地没收犯罪所得”。
特别组织表示,问题在于该国实施反洗钱和恐怖主义融资措施,而不是法律基础设施。 “沙特阿拉伯有一个法律框架,为其提供充分的基础来调查和起诉ML(洗钱)活动……沙特阿拉伯没有有效地调查和起诉参与大规模或专业ML活动的个人。调查往往是被动的而不是主动的,而且往往是直截了当的,单一的。“报告说。
该报告的措辞留下了可能性,即执行不力是由于缺乏政治意愿或者穆罕默德亲王在官僚机构和王国的宗教机构中进行改革的广泛批评,尽管他们对任何形式的异议都进行了镇压。
鉴于FATF承认“沙特阿拉伯已证明有能力应对其在国内面临的动态恐怖主义威胁,这种可能性获得了成功。”沙特阿拉伯当局表明,他们有培训,经验和意愿与恐怖主义案件一起进行TF(恐怖主义融资)调查。“
该报告指出,沙特阿拉伯很少判定没有直接参与袭击的政治暴力资助者。 “这包括与沙特阿拉伯筹集的资金有关的TF案件,用于支持与王国以外的恐怖主义实体有关联的个人,特别是在中东地区之外,这仍然存在风险。沙特阿拉伯打击恐怖主义融资的总体战略主要集中在使用执法措施来打击针对该王国及其附近地区的恐怖主义威胁,“报告说。
FATF的批评是尴尬,由于911个事件曾经一直试图摆脱已经助长好战的形象,本身位置是打击好战和极端主义的斗争中处于领先地位的国家,项目本身作为一个21 世纪的知识中心通过放宽其严格的社会和文化规范,包括最近解除对女性驾驶的禁令。
它也很尴尬,因为该报告将沙特阿拉伯置于水壶的位置,当涉及15个月的沙特阿拉伯联合酋长国领导的抵制卡塔尔因为据称资金和支持武装分子。沙特阿拉伯未能获得广泛的国际支持,抵制或迫使卡塔尔承认加重了尴尬。
鉴于沙特阿拉伯与阿联酋,巴林和埃及一起要求卡塔尔“ 在同意要求后的第一年同意每月合规审计,然后在第二年进行季度审计,其他事项,情况更是如此,并且在接下来的10年中进行年度审计 “ – 如果在FATF报告之后假设提交给类似的制度,那么王国将不太可能接受。
热门照片|一名也门激进分子在也门萨那的法庭听证会上站在监狱后面,持有伊斯兰国的旗帜。哈尼穆罕默德|美联社
James M. Dorsey博士是S. Rajaratnam国际研究学院的高级研究员,维尔茨堡大学粉丝文化研究所的联合主任,以及 中东研究新书播客的共同主持人 。詹姆斯是“ 中东足球动荡世界” 博客的作者, 该书 同名和合着卷, 东南亚与中东和北非之间的比较政治转型以及流沙,体育论文和中东和北非的政治 刚刚出版中国和中东:冒险进入大漩涡。
来源| 中东足球的动荡世界